Каникулы затянулись

В Тюмени судебные приставы за совершение административного правонарушения приостановили деятельность агентства недвижимости. Наказание назначено постановлением Ленинского районного суда.

В октябре прошлого года специалистами межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу была инициирована камеральная проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в тюменской организации, специализирующейся на продаже недвижимости.

Направив запросы на предоставление необходимых документов и информации для проведения плановой проверки в октябре 2017 года специалисты отдела надзорной деятельности МРУ Росфинмониторинга по УФО не получили ответ от руководства агентства в установленный срок. Таким образом, своим бездействием директор воспрепятствовал проведению выездной проверки. В связи с данным фактом организация была привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), предусматривающую наложение штрафа от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В судебном заседании общество с ограниченной ответственностью было признано виновным в совершении данного правонарушения и подвергнуто наказанию в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток.

Сотрудники Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам, возбудив исполнительное производство, 9 января 2018 года выехали по адресу организации и опечатали все входные группы агентства недвижимости. Сохранность пломб будет проверяться до окончания срока приостановления.

 

 

Пресс-служба УФССП России по Тюменской области